Política de Prevención del Blanqueo de Capitales (AML)

Versión vigente desde el 1 de enero de 2026

As de Oro Entertainment, S.L. es una plataforma de casino social gratuito que no procesa dinero real ni instrumentos financieros. En sentido estricto, no es sujeto obligado por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, ni por su Reglamento de desarrollo (Real Decreto 304/2014). No obstante, asumimos voluntariamente esta política como expresión de nuestro compromiso con la transparencia, la integridad y la lucha contra cualquier forma de actividad ilícita.

1. Marco normativo de referencia

• Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
• Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley.
• Directiva (UE) 2018/843 (5ª Directiva AML) y Directiva (UE) 2024/1640 (6ª Directiva).
• Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

2. Análisis de riesgo de la actividad

La exposición de As de Oro al blanqueo de capitales es residual debido a las características del servicio:

• No se aceptan depósitos, ingresos ni pagos por ningún medio.
• No se entregan premios canjeables ni convertibles a dinero.
• No se permiten transferencias entre usuarios.
• No se utilizan criptomonedas, vales prepago ni tarjetas regalo.
• No existe la posibilidad de reembolsar fichas virtuales.

Aun siendo el riesgo prácticamente inexistente, mantenemos controles preventivos para detectar cualquier comportamiento atípico.

3. Medidas preventivas adoptadas

• Verificación reforzada de edad: filtro inicial que descarta usuarios fuera de la franja autorizada.
• Monitorización antiabuso: sistemas de detección de patrones automatizados o manipulaciones.
• Trazabilidad técnica: retención de logs de seguridad para análisis forense en caso de requerimiento.
• Formación interna: el equipo recibe formación periódica sobre prevención de delitos económicos.
• Canal de denuncia interno: los empleados disponen de un canal seguro para reportar conductas sospechosas.
• Cooperación con autoridades: respuesta diligente a cualquier requerimiento de organismos competentes.

4. Política "Conoce tu Usuario"

En la actualidad As de Oro no recoge documentación identificativa porque no hay flujos económicos. Si en el futuro se incorporasen funcionalidades que pudieran requerirlo, se aplicarían procedimientos KYC (Know Your Customer) proporcionados al riesgo, con verificación documental y, en su caso, prueba de vida.

5. Conservación de información

Los registros técnicos relevantes se conservan durante los plazos previstos en la normativa aplicable, sin superar los necesarios para las finalidades indicadas y siempre conforme a nuestra Política de Privacidad.

6. Comunicación de operaciones sospechosas

Si detectas en la Plataforma cualquier conducta que pueda apuntar a un uso ilícito —incluso aunque no implique transferencia de dinero—, comunícalo a [email protected]. Las comunicaciones se tratan de manera confidencial y, en su caso, se trasladarán al SEPBLAC.

7. Autoridades competentes

• SEPBLAC — Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
• Comisión de Prevención del Blanqueo — adscrita a la Secretaría de Estado de Economía.
• DGOJ — para todo lo relativo a juego regulado.
• Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

8. Revisión y actualización

Esta política se revisa al menos anualmente y siempre que se produzcan cambios normativos o evoluciones del servicio que lo justifiquen.

9. Contacto

Responsable de Cumplimiento Normativo: [email protected].